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永續發展委員會組織規程

永續發展暨風險管理委員會

本公司為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以達永續經營之目標，同時確保永續發展目標與政策落實，強化董事會管理機能，除已設置之審計委員會、薪資報酬委員會兩功能委員會外，於2023年11月10日設立永續發展委員會，並於2025年1月13日將風險管理委員會併入永續發展委員會，變更名稱為永續發展暨風險管理委員會，協助董事會執行其職責，推動與監督本公司永續發展治理工作。

本委員會依據相關業務推動設立永續經營執行小組，並設置總幹事一名。本委員會所決議之事項應移由相關部門或執行小組辦理，並由總幹事負責綜理本委員會業務，整合各執行小組年度計畫與執行。

本公司永續經營執行小組係依據永續發展委員會組織規程第四條設置。永續經營執行小組，由本公司副董事長擔任經營執行小組召集人，成員包含：營運組、公司治理組、環境組、社會組、惠州子公司、越南子公司等參與執行，關注利害關係人、蒐集及檢視利害關係人關切議題，永續經營執行小組職掌分工如下：

營運面：負責本公司夥伴關係、永續採購、衝突礦產、責任製造、供應鏈管理、客戶滿意度與服務等。

公司治理面：負責本公司相關法規遵循、風險管理、誠信經營、永續金融、技術創新、資訊安全等。

環境面：落實本公司環境管理、水資源管理、廢棄物管理、溫室氣體管理、循環經濟等。

社會面：執行本公司人權制策、職業安全衛生、勞資關係、人才培育、員工照顧、社區關係、公益活動。

永續經營執行小組針對永續發展具體執行內容彙整完整報告，由召集人向永續發展委員會呈報永續發展執行情形，並提報董事會。董事會審視重大議題、執行情形，據此通過相關決議並提供必須之資源，提出指導意見。

113年度執行情形

113年度目標	113年度執行情形
取得資訊安全管理系統 ISO27001認證	已規劃，並於114年度依規畫進度執行。
溫室氣體盤查	已規劃114年執行外部第三方查證。
制定供應商行為準則	參考「責任商業聯盟（RBA）行為準則」，制定「供應商行為準則」，除了對未來新供應商的加入進行管理，也向既有供應商發放，令其認知內容，並要求簽署承諾書及遵守規範。
發行永續報告書	8月發布112年度永續報告書，並依照全球永續性報告協會（GRI）、氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構、永續會計準則理事會(SASB）之準則、主管機關永續揭露指標編製及以專章揭露氣候相關資訊，並於8月提報董事會通過。
召開「風險管理會議」	11月召開風險管理會議，並將當年度執行結果報告至董事會。
訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」	8月董事會通過「永續報告書編製及驗證作業程序」，由永續經營執行小組執行作，永續發展委員會敦促。
其他	• 維持董事會及功能性委員會出席率高於90%。 • 無重大違反法規事件。

永續發展委員會職權

永續發展暨風險管理委員會係依本公司永續發展委員會組織規程辦理。

本委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，且至少有半數以上具有法律或會計或科技產業專業背景之獨立董事參與及公司指派高階主管共同組成，並由獨立董事擔任召集人及會議主席。

本委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同，因故解任，致人數不足前項或章程規定者，得經董事會任命遞補。

本委員會為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

(一) 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
(二) 宣導及落實公司誠信經營等面向之相關工作。
(三) 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
(四) 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

永續發展委員會成員

姓名	職稱	主要專長	113年度出席次數
馮本立獨立董事	主席/召集人	具有商務、科技、營運判斷、企業管理、公司治理能力所須之工作經驗。	2
陳龍水董事長	委員	具有商務、科技、營運判斷、企業管理、公司治理能力所須之工作經驗。	2
劉幗男獨立董事	委員	具有商務、科技、營運判斷、企業管理、公司治理能力所須之工作經驗。取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。	2
廖義芳獨立董事	委員	具有商務、科技、營運判斷、企業管理、公司治理能力所須之工作經驗。	2
申學仁獨立董事	委員	具有商務、科技、營運判斷、企業管理、公司治理能力所須之工作經驗。	2
陳怡靜財務長	委員	具有商務、科技、營運判斷、企業管理、公司治理能力所須之工作經驗。	2

風險管理策略

本公司自112年起積極推動風險管理機制，並自112年起每年定期一次向董事會報告其運作情形。為因應ESG相關議題之風險評估，因此將「風險管理政策與程序」中規範之風險類型，整合入ESG考量之風險範疇，劃分為經濟營運面、環境面、社會面及公司治理四大範疇，提報風險項目評估管控並由風險管理推動小組彙整管控情形及檢視風險評估結果及因應措施。

本公司依業務性質分由各營運單位針對風險管理採取事先防範措施，以減少因風險帶來的損失為原則，定期執行相關評估、監控、通報與處理，透過風險評估問卷聚焦風險因子，由風險管理委員會召開風險管理會議，最終結果及執行情形報告董事會，113年已於11月8日向董事會報告。

113年風險管理委員會依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理重大議題之風險管理政策或策略，彙整如下表。

重大議題	風險評估項目	說明
公司治理	誠信經營反貪腐	依本公司制定之「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及設置外部利害關係人溝通管道等機制，落實執行。近年度無任何違反誠信經營反貪腐或受到主管機關罰款情事。
	社會經濟與法令遵循	除完善落實公司治理、盡職企業社會責任，依公司法、證交法等相關法令，制定營運之內控制度、各項管理規章；分析相關法規及採取各項因應措施，持續進行評估及管控，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範，以利風險管理。
	資安管理機制	資安風險管理政策目標，以資安治理、法規遵循、科技應用等三大面進行，從制度到運用，個人到整體，全面落實資訊安全管控機制，確保資訊與溝通的正確、完整、安全，達成資安風險管理，保障公司經營之成果。
營運 (經濟)	營運及市場風險	分析產業變化及採取各項因應措施，針對可能發生之市場風險危機進行管控及處理。
	放帳風險及客戶滿意度	透過制定「客戶授信管理辦法」評估客戶若要放帳交易，應做徵信及合理的額度外，規避風險措施因應，以避免公司面臨倒帳或資金短缺問題。落實客戶滿意度調查，即時回應客戶問題及意見，加強與客戶間交流，做到一流的服務品質。
	價格波動風險及供應商管理	本公司主要材料裸銅，易受市場行情波動起伏影響，密切注意市場動向，適時點銅降低價格風險。必要時於價格低檔並在成本控制範圍內備料因應。本公司訂有採購及供應商相關管理辦法，與供應商交易前對品質、環境影響情形進行評估，並對實際狀況進行確認。
	利率、匯率變動	1.外匯操作原則上採公司淨部位之遠匯避險。 2.向客戶報價前，先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合考量及評估，以決定適當且合理之匯率做為報價基準，將匯率變動之影響降至最低。 3.藉由經常性外幣應收付款項相互沖抵之控制，以達一定程度之自然避險效果。
環境	氣候變遷與管理	透過鑑別潛在氣候風險與機會，依規範導入溫室氣體盤查作業，設定溫室氣體減量之目標。將降低環境衝擊理念融入產品生命週期各階段，與供應鏈一同努力研發節能產品，本公司大陸子公司已導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查作業並取得第三方查證。
環境	廢棄物管理	1.本公司大陸廠對產生的一般工業固體廢棄物分類收集，存放在防雨、防潮的儲存區。委託有資質的廢棄物處置商，定期清運並處置工廠的廢棄物。 2.對廢棄物處置商的進行評審，要求廢棄物有效回收利用，可採取二次回用、焚燒轉能、厭氧消化、生物燃料、堆肥等方式處理，不可直接填埋。
社會	職業安全	依循法令訂定各項策略並執行，每年定期舉行員工健康檢查、消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理等。本公司大陸子公司已導入ISO45001職業安全衛生管理系統。
	產品安全	1.本公司研發中心與認證單位合作以符合國際能效規範，確保產品能合法的在全球銷售且滿足客戶及產品規範。因應各國的法律規定不同，各類電子產品准入之方式須依照當地相關規定提出測試報告或安規證書。 2.為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，本公司已投保產品責任險。
	人力資源風險	因產業與環境因素，面臨人員不足、缺工，難以吸引和留住員工，透過內訓提升職能與開拓外部多重徵才管道並和學界進行技術及人才培育合作因應。