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組織構造と経営チーム

1. 当社は、平成24年3月17日の取締役会において、財務部最高財務責任者である陳宜静をコーポレート・ガバナンス統括責任者に任命し、コーポレート・ガバナンス体制の構築と推進を図ってまいります。投資家の権利と利益を保護し、取締役会および関連機能委員会の機能を十分に発揮し、情報の透明性を向上させるための関連業務。最高財務責任者のChen Yijingは、上場企業の財務、株式事務、審議部門の管理において3年以上の経験を持っています。

2. コーポレート・ガバナンス責任者の主な職務は、法令に基づく取締役会および株主総会に関する事項の処理、取締役会および株主総会の議事録その他の事項の作成、取締役の補佐等です。就任および教育の継続にあたり、取締役に対する業務遂行に必要な情報の提供、取締役の法令その他定款・契約書に定められた事項の遵守を支援するため。

3. 2012年度の業務執行

(1). 取締役会の独立性、会社の透明性と法令順守、内部監査と内部統制の実施を推進するため、適切な社内体制および組織構造を整備・計画します。

(2.) 当社のコーポレート・ガバナンス運営状況を取締役会、取締役および機能委員会に報告し、株主総会および取締役会が関連法令およびコーポレート・ガバナンス・コードを遵守しているかどうかを確認します。。

(3). コーポレート・ガバナンスに関する諸事項および関連業務を執行し、最新の法令に準拠して関連施策の策定または改定に協力し、取締役会または株主総会に付議して審議・決議します。

(4). 法的手続きに従って監査委員会および取締役会の招集を支援し、所定の期限内に会議資料および議事録を提供し、必要に応じて出席者に報告するよう通知します。問題を回避したい場合には、会議の前に催促が行われ、その人は問題が議論されている間に会議から退席します。

(5). 法定期限に従って毎年株主総会の期日を登録し、法定手続きに従って株主総会の招集および関連事項を処理し、株主総会招集通知、総会マニュアル、年次報告書および議事録等を期限までに作成および提出する。定款の変更または取締役の改選の場合、変更登記事項を取り扱います。

(6). 投資家の取引情報の平等性を確保するため、重要な情報内容の適法性と正確性を確保するため、各種情報の開示を強化します。

(7). 取締役の就任、教育の継続、業務の遂行、および内部関係者がさまざまな法律を遵守するために必要な情報の提供を支援します。

(8). 当社の事業分野およびコーポレート・ガバナンスに関連する法令の最新の改正および展開について取締役会に報告します。

(9). 取締役が必要とする会社情報を提供し、取締役と部門長間の円滑なコミュニケーションを維持します。

(10). 公認会計士は、四半期監査会議において最新の監査情報を提供するとともに、独立取締役と協議を行っております。

(11). その他当社の定款または契約書に定める事項。

 

4. コーポレートガバナンスディレクターのChen Yijingと最高財務責任者は、2012年に合計12時間の研修を受けました。状況は次のとおりです。

さらなる研究日 主催者 コースタイトル さらに勉強する時間
112.10.23 中華民国会計法人 「知的財務経営」によるコーポレート・ガバナンスと内部統制・コンプライアンスの向上 6
112.11.07 研究開発基盤 企業によくある内部統制管理の不備と実務事例の分析 6
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