1.株主総会開催日：2026/5/27

2.重要決議事項（一）利益剰余金の処分または欠損補填：
  2025年度利益剰余金処分案を承認可決しました。

3.重要決議事項（二）定款の改正：
  該当事項はありません。

4.重要決議事項（三）営業報告書および財務諸表：
  2025年度営業報告書ならびに財務諸表を承認可決しました。

5.重要決議事項（四）取締役および監査役の選任：
  取締役の全面改選案（取締役9名〔うち独立取締役4名〕を選任）を可決しました。

当選者は以下のとおりです。

（1）取締役：陳 志銘
（2）取締役：謝 國雄
（3）取締役：世聯投資股份有限公司 代表者 陳 龍水
（4）取締役：良維科技股份有限公司 代表者 陳 建志
（5）取締役：良維科技股份有限公司 代表者 鄭 智文
（6）独立取締役：申 學仁
（7）独立取締役：劉 幗男
（8）独立取締役：廖 義芳
（9）独立取締役：吳 盈德

6.重要決議事項（五）その他：
  （1）当社の「資産の取得または処分に関する管理規程」の改正を承認可決しました。
  （2）新任取締役に対する競業避止義務の解除案を承認可決しました。

7.その他特記事項：
  該当事項はありません。