董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班計劃及運作：

1、本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，本公司已於112年11月10日成立「提名委員會」，職權為董事、獨立董事及高階經理人候選人之提名，並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫，及董事會職能之強化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

目前董事共9名(含獨立董事4名)，具備商業、財務、或公司業務所須之管理專長，其中2人同時身兼本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成及成員經歷背景將延續目前架構。 關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位營運相關業務深化其產業經驗。

目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事空缺。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

現任董事長陳龍水先生於於91年6月進入董事會至今，同年接任董事長職務，於94年6月改選董事長時卸任並續任董事，於103年6月加入經營團隊擔任執行董事，105年5月獲推選副董事長，106年6月再次被推選為董事長兼任總經理職務至今。

現任副董事長陳志銘先生於107年3月加入經營團隊，歷任企劃資深經理及執行長等職務，於109年6月進入董事會，於114年5月接任副董事長職務。

獨立董事之部分，依法需具商業、法務、財務、或公司業務所需之產業經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

2、本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

1).誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

2).具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

3).預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

3、本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，各年度「董事會績效評估結果｣將提供「提名委員會」，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計劃及運作：

1、本公司協理級以上員工為重要管理階層約有5人，陸續增加中，除了具備領導者格局、卓越的專業能力外，並能與公司理念文化及價值觀、誠信正直、客戶導向、團隊合作、環境保護以及創新精進契合。 本公司將與人才顧問公司合作人才發展的專案，依據公司策略發展重點，定義中高階主管關鍵能力；評估高階主管在執行公司策略發展的勝任度，降低人才決策的風險，以定義潛力接班梯隊成員並訂制個人發展計畫(IDP)。在領導力方面亦同步提升：透過團體領導力學習旅程的展開，強化領導技巧。

2、本公司由管理部統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報2至3位傳承人選，並載明可接班時程，分為立即~一年內、一(含) ~三年、三(含)~五年、五(含)年以上等四個準備時程。 依據傳承人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理學程、新科技能力強化及工作輪調等，並於115年起針對傳承人才陸續推動個人發展計畫（Individual Development Program IDP）透過職能評鑑，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。

3、辦理高階主管含總經理策略共識營，一年將進行兩次培訓，針對未來策略規劃進行主題課程與探討，課程主題包含系統思維、績效管理與人才管理、高績效領導力、組織變革與持續更新、變革管理、策略思維與規劃及領導事業成長、人才發展與領導傳承、策略地圖、領導人才的發展與制度等。

4、每半年一梯次，進行領導梯隊(中高階主管)管理才能培訓，透過外部的產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動，另一方面，藉由內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。