提名委員會

本公司為健全董事會功能及強化管理機制，於112年11月10日董事會決議通過設置「提名委員會」，並設置三名董事(含二名獨立董事委員)，任期自112年6月16日至115年6月15日止。

提名委員會職權

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

114年提名委員會共開會2次，運作情形如下：